大庆警方破获8人团伙洗钱案!

近日

让胡路区东湖辖区

就有一女子因此被抓

随着该女子的落网

一洗钱团伙随之覆灭

欲贷款还债

身陷“包装贷”

采访中,烛火新闻记者了解到,小霞(化名)今年37岁,住在让胡路区东湖辖区,她和爱人一直靠打零工维持生计,前些年,夫妻二人通过银行贷款买了一辆货车,帮别人运送货物。

因种种原因,活并不多,车一年得有半年在家“闲着”,为了还贷款,小霞夫妻不时找亲戚朋友借钱。

近日,亲戚家有急事要求还钱,为了还债,小霞想再贷款5万元钱,可又想到自己的征信不是很好,没有抵押物很难贷到,很是苦恼。

就在这时,她在手机抖音平台上看到一条贷款信息称利息低、额度大、到账快、无须房产等贵重物品抵押。

小霞很感兴趣,进一步了解得知,要用本人的银行卡刷流水,做下“包装”即可。

在经过深入沟通后,小霞被对方的“贷款政策”所吸引,便将自己的银行卡和身份证给了对方。

取现后被抓

牵出8人洗钱团伙

5月14日,大庆市公安局东湖分局刑侦大队在工作中获得线索,“小霞”在办理网络贷款过程中用自己名下银行卡为他人取现12万元。

东湖公安分局领导高度重视,立即组织开展工作,迅速将小霞抓获。

经过审讯,小霞如实供述帮人取现的犯罪事实,并交代在取款过程中有一名戴口罩、操着南方口音的男子全程陪同并取走了现金。

随后,东湖公安分局在市局相关部门的大力支持下,经24小时不间断工作,一个由8名犯罪成员组成、利用国外私聊软件调度、分工明确、组织紧密的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经过深度研判,该团伙自2024年4月末至今,在黑龙江省五常市、哈尔滨市、鸡西市、七台河、绥化市及大庆市先后为上游电诈资金取现8次。

近日,东湖公安分局将该团伙8名犯罪成员(福建籍2人,甘肃籍1人,青海籍1人,黑龙江籍4人)全部抓获,扣押涉案赃款151400元、涉案银行卡若干以及作案手机、点钞机等工具。

至此,该团伙在黑龙江省全部犯罪成员均已到案、犯罪全链条打穿。

目前,嫌疑人已被采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

莫抱侥幸心理

贷款要到正规渠道

采访中,东湖公安分局刑侦一大队民警宋欣雨介绍,小霞之前下载过反诈APP,本身也接受过这方面的反诈宣传,而且之前在正规的金融机构办理过贷款,对贷款流程非常熟悉,这次办理贷款不需要任何手续,她能够识别这是犯法的,但因为太缺钱了,还是抱着侥幸心理铤而走险,事后,她虽然后悔莫及,但为时已晚。

东湖公安分局提醒市民:办理贷款,一定要到银行或者是正规的金融机构。一些声称可以通过刷流水提升信用的方式来办理贷款,其实都是电信网络诈骗犯罪分子设的骗局。切莫因为一时贪念把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售给他人,以免成为网络洗钱犯罪的帮凶,让自己滑入违法犯罪的深渊。

来源:大庆晚报

热门相关:腹黑冷王:娘子不太乖   满级绿茶穿到八十年代重新做人   大唐第一世家   兵王传说   萌妻鲜嫩:神秘老公晚上见